Bloqueo de cuentas por aplicación de normativa de prevención del blanqueo. Criterios de Buenas Prácticas.

18/11/2021

Los criterios de buenas prácticas bancarias son una serie de pautas fijadas por el Banco de España que orientan el camino de las entidades hacia una gestión responsable, diligente y respetuosa con su clientela.

Entre otras muchas normas, las entidades financieras están sujetas a la LeyAbre en ventana nueva de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta norma, las obliga a realizar determinadas actuaciones con sus clientes, quienes a su vez deberán colaborar en su cumplimiento.

Hoy publicamos el tercero de los criterios de buenas prácticas publicados en nuestra Memoria de 2020  (184 KB) relacionado con la denegación de acceso a la cuenta de pago básica.

Ver el criterio publicado