Bloqueo de cuentas por aplicación de normativa de prevención del blanqueo. Criterios de Buenas Prácticas.

11/11/2021

Los criterios de buenas prácticas bancarias son una serie de pautas fijadas por el Banco de España que orientan el camino de las entidades hacia una gestión responsable, diligente y respetuosa con su clientela.

Entre otras muchas normas, las entidades financieras están sujetas a la LeyAbre en ventana nueva de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta norma, las obliga a realizar determinadas actuaciones con sus clientes, quienes a su vez deberán colaborar en su cumplimiento.

Hoy publicamos el segundo de los criterios de buenas prácticas publicados en nuestra Memoria de 2020  (184 KB) relacionado con las medidas restrictivas que toman las entidades ante la falta de documentación por parte del cliente.

Ver el criterio publicado.