Blanqueo de capitales. Criterios de Buenas Prácticas.

30/07/2020

Los criterios de buenas prácticas bancarias son una serie de pautas fijadas por el Banco de España que orientan el camino de las entidades hacia una gestión responsable, diligente y respetuosa con su clientela. En el Portal del Cliente Bancario puedes encontrar algunos de estos criterios, que se aplican en la resolución de las reclamaciones presentadas ante el Departamento de Conducta de Entidades del Banco de España.

Hoy publicamos un nuevo criterio relacionado con las medidas restrictivas sobre cuentas corrientes adoptadas por las entidades en cumplimiento de exigencias derivadas de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Este criterio ha sido revisado y es aplicable desde el 8 de julio de 2020, día en que se produjo la publicación de la Memoria de Reclamaciones de 2019.

Ver los criterios publicados.